本周监管信息：FCA针对四家未注册实体发出警告

本周，英国金融行为监管局（FCA）将名为Group 500、Trident Global Financial Group LLC、Bullion International Partners LLC、Capital Trade的实体列入黑名单，这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册情况下运营业务。

 

FCA提醒投资者如果一家公司没有出现在登记册上，但声称存在，可以致电0800 111 6768与客户服务热线联系。

 

FCA公布了该些公司的具体信息：

 

1.

 

　　实体名称：Group 500

 

　　地址：Route de Meyrin 49, 1203 Geneva

 

　　电话：02038689737, 01445083131

 

　　手机：07411370197

 

　　电子邮件：[email protected]

 

　　网站：www.group-500.com

 

2.

 

　　实体名称：Trident Global Financial Group LLC

 

　　地址：1585 Broadway, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA, 10019

 

　　电话：+19173987400, +19177242709

 

　　电子邮件：[email protected]；[email protected]

 

　　网站：www.tridentglobalfinancialgroupllc.com

 

3.

 

　　实体名称：Bullion International Partners LLC

 

　　地址：4 FDR Dr., New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA, 10004

 

　　电话：19292245304

 

　　传真：19292357616

 

　　电子邮件：[email protected]

 

　　网站：www.bullionintlpartnersllc.com

 

4.

 

　　实体名称：Capital Trade

 

　　电子邮件: [email protected]

 

网站：capital-trade.io

 

塞舌尔金融服务管理局（FSA）发布最新公告提醒投资者警惕两大非法网站，详情如下：

 

https://www.oinvest.com/en/abo...

 

https://www.2invest.com/

 

FSA表示，如果有人继续或保持客户关系，或利用上述网站提供的服务，管理局不承担任何责任。

 

 

德国监管机构BaFin近日下发监管函，命令运营bitmaxonline.com交易平台的Tillga Ltd, Dominica立即停止未经授权的投资组合管理活动。

 

据悉，德国客户可以在bitmaxonline.com平台上开设交易账户，并使用这些账户进行加密货币交易。而该平台的员工根据自己的权限为客户做出投资决定。

 

根据BaFin掌握的信息，Tillga Ltd的客户被自称代表英国金融行为监管局（FCA）的工作人员联系。客户被告知，在bitmaxonline.com平台上投资的资金，最初的损失已经被FCA追回。来电者声称已被委托支付这些款项。FCA已经确认，这一信息是虚假的，没有发生过这种委托。

 

南非金融部门行为监管局（FSCA）日前发出警告，提醒公众在与一家名为Green Gold Organization的实体打交道时要谨慎。

 

虽然目前还不确定该公司正在从事什么业务，但FSCA指出，根据《2002年金融咨询和中介服务法案》(FAIS Act)， Green Gold Organization没有被授权提供任何金融咨询或中介服务。

 

FSCA已收到社会公众对Green Gold Organization的投诉，他们曾在该公司投资，现在无法撤回资金。尽管FSCA尽了最大努力，仍未能联系到该公司。