Consob của Ý tiếp tục chặn các nền tảng giao dịch bất hợp pháp, thêm sáu tên

Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Ý, Consob, đã tiếp tục đàn áp các nền tảng dịch vụ tài chính trái phép và đưa vào danh sách đen sáu cái tên mới, theo một thông báo hôm thứ Ba.

Tên của các nền tảng nằm trong danh sách đen là Lilac Group LLC, MB Invest, BTCoin Group, Levelprofit và Alphafxprime.
Các nền tảng này đang cung cấp dịch vụ giao dịch với các hợp đồng đối tác. Các công cụ bao gồm tiền điện tử ngoại hối và các loại tài sản khác. Không có nền tảng giao dịch nào trong số những nền tảng giao dịch này được cơ quan quản lý của Ý cho phép và có nhiều khả năng chúng là lừa đảo.

Hơn nữa, ít nhất một trong những nền tảng nằm trong danh sách đen gần đây đang tuyên bố sai sự thật là được CONSOB ủy quyền.

Việc truy cập vào tất cả các nền tảng này sẽ bị chặn bởi các nhà cung cấp dịch vụ internet tại Ý. Điều này sẽ ngăn không cho bất kỳ ai trong nước truy cập vào các nền tảng dịch vụ tài chính có khả năng gian lận này, ít nhất là bằng các phương thức thông thường.

Danh sách các nền tảng bất hợp pháp ngày càng tăng

Consob là một trong những cơ quan giám sát thị trường tài chính châu Âu cảnh giác nhất. Nó đã nhận được thêm quyền hạn vào tháng 7 năm 2019 để thực hiện hành động nghiêm ngặt chống lại các nền tảng dịch vụ tài chính gian lận.

Cho đến nay, cơ quan quản lý Ý đã đưa vào danh sách đen tổng cộng 731 nền tảng dịch vụ tài chính đang cung cấp dịch vụ bất hợp pháp tại nước này.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát Ý không phải là cơ quan giám sát duy nhất đưa ra cảnh báo và có hành động chống lại các nền tảng trái phép. Hai cơ quan quản lý của Pháp, AMF và ACPR, gần đây đã bổ sung thêm 20 nhà cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối bất hợp pháp vào danh sách đen của họ. Cơ quan quản lý của Síp, cơ quan giám sát quyền tài phán được các công ty dịch vụ tài chính ưa chuộng, rất cảnh giác với các nền tảng bất hợp pháp và đang tích cực gắn cờ các nền tảng trái phép.